Извещение о проведении очередного общего годового собрания акционеров ОАО «Бел Стом Кристал»

 

ОАО «Бел Стом Кристал»

(г. Минск, ул. Захарова, дом 52, корпус 2)

Очередное общее годовое собрание акционеров ОАО «Бел Стом Кристал» состоится  29 марта 2024 г. по адресу: г. Минск, ул. Захарова д. 52, корп. 2, актовый зал.

Регистрация участников собрания – в день его проведения с 11 час. 00 мин. до 12 час. 50 мин. по указанному выше адресу.

Начало работы собрания в 13 час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 1 марта 2024 г.

С проектами решений очередного общего годового собрания акционеров, информацией, документами, подлежащими представлению, можно ознакомиться с 08.03.2024 по вышеуказанному адресу с 11.00 до 13.00 в каб. № 307.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях его деятельности на 2024 год.

2. О результатах аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год и о заключении ревизионной комиссии Общества по итогам ревизии за 2023 год.

3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

4. Об утверждении порядка использования прибыли за 2023 год, остающейся в распоряжении Общества.

5. О выплате дивидендов акционерам Общества за 2023 год.

6. Об утверждении порядка распределения прибыли Общества в 2024 и первом квартале 2025 года в рамках реализации бизнес-плана по развитию Общества на 2024 год и о периодичности выплат дивидендов за 2023 год.

7. О работе наблюдательного совета в 2023 году и оценка им деятельности директора Общества за 2023 год.

8. Об избрании членов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества.

9. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность (представителям акционеров – доверенность, иной документ, подтверждающий их право на участие в собрании)

Собрание созывается наблюдательным советом ОАО «Бел Стом Кристал» (протокол                 № 235 от 27.02.2024).

                                                              

                                                         Наблюдательный совет ОАО «Бел Стом Кристал»