РЕШЕНИЯ, принятые по вопросам повестки дня очередным общим годовым собранием акционеров ОАО «Бел Стом Кристал» 29.03.2024

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях его деятельности на 2024 год:
- Утвердить отчет директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году.
- Принять к сведению основные направления деятельности Общества на 2024 год в соответствии с бизнес-планом развития ОАО «Бел Стом Кристал» на 2024 год.
О результатах аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год и о заключении ревизионной комиссии Общества по итогам ревизии за 2023 год:
- Принять к сведению результаты аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, проведенной ООО «Аудитинком», отметив, что согласно его заключению, бухгалтерская отчетность Общества по состоянию на 31 декабря 2023 года достоверно отражает его финансовое положение по всем существенным аспектам.
- Принять к сведению итоги ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, признав работу ревизионной комиссии ОАО «Бел Стом Кристал» удовлетворительной.
Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год:
- С учетом аудиторского заключения, заключения ревизионной комиссии утвердить годовую (финансовую) отчетность Общества, в том числе:

бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2023 в сумме 2951 тыс. руб.;

отчет о прибылях и убытках на январь-декабрь 2023 года с показателем балансовой прибыли в сумме 129 тыс. руб.

3.2. Отметить удовлетворительную структуру баланса.

3.3. Опубликовать информацию о деятельности Общества согласно статьям 84-86 устава Общества в срок до 30.04.2024 на Едином портале финансового рынка и на сайте Общества www.stomatolog_9.by.

Об утверждении порядка использования прибыли за 2023 год, остающейся в распоряжении Общества:

4.1. Утвердить фактическое использование чистой прибыли за 2023 год в размере 90,9 тыс. руб. на:

пополнение резервного фонда заработной платы (0,01% от фонда оплаты труда) – 0,2 тыс. руб.;

расходы на потребление и производственное развитие Общества – 57,6 тыс. руб.;

дивиденды в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» – 33,1 тыс. руб.

О выплате дивидендов акционерам Общества за 2023 год:
- Объявить дивиденды за 2023 год в размере 33049,26 руб. (1 акция – 0,102763195 руб.), из которых:

на акции, находящиеся в собственности г. Минска, приходится 15496,9 руб.,

на акции, находящиеся в собственности акционеров-физических лиц – 17552,36 руб.

5.2. Принять к сведению, что расчет чистой прибыли, направленной на дивиденды, произведен в размере, установленном общим собранием акционеров (протокол от 29.03.2023 № 40).

5.3. Директору Общества обеспечить выплату дивидендов в размере 0,102763195 руб. за одну акцию по результатам работы за 2023 год.

5.4. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

дивиденды на акции, находящиеся в собственности г. Минска, в сумме 15496,9 руб. перечисляются на расчетный счет финансового отдела администрации Партизанского района г. Минска не позднее 19.04.2024.

дивиденды на акции, находящиеся в собственности акционеров – физических лиц, в сумме 17552,36 руб. выплачиваются через кассу Общества и перечислением на карт-счета акционеров безналичным порядком не позднее 19.04.2024.

5.5. Директору Общества информацию о времени и месте выплаты дивидендов довести до сведения акционеров не позднее 5 апреля 2024 года, разместив ее на Едином портале финансового рынка сайте Общества www.stomatolog_9.by.

Об утверждении порядка распределения прибыли Общества в 2024 и первом квартале 2025 года в рамках реализации бизнес-плана по развитию Общества на 2024 год и о периодичности выплаты дивидендов за 2024 год:

6.1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества в 2024 году и первом квартале 2025 года (в период до очередного годового общего собрания акционеров по итогам работы за 20234 год) на:

пополнение резервного фонда заработной платы - 0,01% от фонда оплаты труд);

Оставшуюся часть прибыли направить на:

производственное развитие Общества;

покрытие убытков прошлых лет;

другие цели.

Распределение прибыли Общества производить по итогам года.
Установить периодичность выплаты дивидендов за 2024 год – один раз в календарном году по результатам 2024 года на основании данных годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности.

О работе наблюдательного совета в 2023 году и оценка им деятельности директора Общества за 2023 год:
- Утвердить отчет председателя наблюдательного совета о работе наблюдательного совета Общества в 2023 году.

Признать работу наблюдательного совета Общества в 2023 году удовлетворительной.

Принять к сведению оценку наблюдательного совета о том, что деятельность директора Общества в 2023 году признана удовлетворительной.

Об избрании членов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества на период с 29.03.2024 по дату проведения очередного общего годового собрания акционеров по итогам 2024 года включительно:
- Количественный состав наблюдательного совета 7 человек, из них;

представители государства – 2 человека,

избираемые члены наблюдательного совета – 5 человек.

Принять к сведению, что в соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь от 19 января 1993 года № 2103-XI «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» в органы управления Общества назначены два представителя государства: Соломонова Т.С, Семенкова Т.М.
По результатам голосования, избранными в состав наблюдательного совета Обществ, как имеющие большее количество голосов среди кандидатов, получивших более 50% голосов участников собрания, являются:

Валаханович И.В., Маковская М.В., Мычековская И.М., Рузанова С.В., Сидубаев С.В.

Количественный состав ревизионной комиссии – 3 человека.
По результатам голосования, избранными в состав ревизионной комиссии Обществ являются: Нестюк О.Р., Лысюк О.Л., Климашонок Т.Д.
Ревизионной комиссии разработать план работы на 2024 год и первый квартал 2025 года.

8.7. Принять к сведению, что план работы наблюдательного совета на 2024 год разработан и утвержден решением наблюдательного совета 27.12.2023, протокол № 233.

Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- Утвердить следующие размеры вознаграждений, выплачиваемых членам наблюдательного совета Общества за осуществление возлагаемых на них функций в зависимости от результатов работы Общества за отчетный период с учетом Указа Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 №100 «О некоторых вопросах владельческого надзора»:

представителям государства и другим членам наблюдательного совета:

- при рентабельности с начала года до 10% включительно – 10 базовых величин в квартал;

- при рентабельности с начала года от 10 до 15% включительно – 15 базовых величин в квартал;

- при рентабельности с начала года от 15 до 25% включительно – 20 базовых величин в квартал;

- при рентабельности с начала года свыше 25% включительно – 25 базовых величин в квартал;

председателю наблюдательного совета:

- при рентабельности с начала года до 10% включительно – 12 базовых величин в квартал;

- при рентабельности с начала года от 10 до 15% включительно – 17 базовых величин в квартал;

- при рентабельности с начала года от 15 до 25% включительно – 22 базовых величин в квартал;

- при рентабельности с начала года свыше 25% включительно – 27 базовых величин в квартал.

Рентабельность рассчитывается в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.05.2008 N 694 (ред. от 06.02.2024) «О представителях государства в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь либо административно-территориальным единицам».

Вознаграждение выплачивается ежеквартально за счет чистой прибыли Общества за отчетный период.

Утвердить следующие размеры вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества за проведенную ревизию (проверку):

- председателю ревизионной комиссии – 8 базовых величин;

- членам ревизионной комиссии – 5 базовых величин.

9.3. При выплате вознаграждений к расчету принимается размер базовой величины, установленный на последний день месяца квартала, за который осуществляется выплата.

Председатель ОСА С.В.Сидубаев

Секретарь ОСА О.С.Рудомина

Председатель счетной комиссии Н.А.Гришкевич

Секретарь счетной комиссии М.С.Счеслёнок

Представители государства Т.М.Семенкова

Т.С.Соломонова