Извещение о проведении очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Бел Стом Кристал» 29.03.2023 (г.Минск, ул.Захарова, д.52, корп.2)

Извещение
о проведении очередного общего годового собрания акционеров
ОАО «Бел Стом Кристал»

 

ОАО "Бел Стом Кристал"
(г. Минск, ул. Захарова, дом 52, корпус 2)

 

Очередное общее годовое собрание акционеров ОАО «Бел Стом Кристал» состоится 29 марта 2023 г. по адресу: 220088 г. Минск, ул. Захарова д. 52, корп. 2, актовый зал.

Регистрация участников собрания – в день его проведения с 11 час. 00 мин. до 12 час. 50 мин. по указанному выше адресу.

Начало работы собрания в 13 час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 1 марта 2023 г.

С проектами решений очередного общего годового собрания акционеров, информацией, документами, подлежащими представлению, можно ознакомиться с 09.03.2023 по вышеуказанному адресу с 11.00 до 13.00 в каб. № 307.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и основных направлениях его деятельности на 2023 год.

2. О результатах аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год и о заключении ревизионной комиссии Общества по итогам ревизии за 2022 год.

3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

4. Об утверждении порядка распределения прибыли за 2022 год, остающейся в распоряжении Общества.

5. О выплате дивидендов акционерам Общества за второе полугодие 2022 года.

6. Об утверждении порядка использования прибыли Общества в 2023 и первом квартале 2024 года в рамках реализации бизнес-плана по развитию Общества на 2023 год и о периодичности выплат дивидендов в 2023 году.

7. О работе наблюдательного совета в 2022 году и оценка им деятельности директора Общества за 2022 год.

8. Об избрании членов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества.

9. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность (представителям акционеров – доверенность, иной документ, подтверждающий их право на участие в собрании)

Собрание созывается наблюдательным советом Общества (протокол № 220 от 24.03.2023).

 

Наблюдательный совет
ОАО «Бел Стом Кристал»