Извещение о проведении годового общего собрания акционеров (30 марта 2021 г.)

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Бел Стом Кристал"

(г. Минск, ул. Захарова, 52, корпус 2)

 

Собрание состоится 30 марта 2021 г.  по адресу: г. Минск, ул. Захарова, 52, корп. 2, актовый зал.

Регистрация участников собрания в день его проведения с 11.00 до 12.50 по указанному выше адресу.

Начало работы собрания в 13.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 4 марта 2021 г.

С проектом решения общего собрания акционеров, информацией, документами, подлежащими представлению, можно ознакомиться с 10.03.2021 по вышеуказанному адресу с 11.00 до 13.00 в каб. № 307.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020 году и основных направлениях деятельности Общества на 2021 год.

2. О работе наблюдательного совета в 2020 году. Оценка деятельности директора Общества наблюдательным советом.

3. О результатах аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. О заключении ревизионной комиссии Общества по результатам ревизии за 2020г.

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

5. Об утверждении порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, за 2020 год.

6. О выплате дивидендов за 2-е полугодие 2020 г.

7. Об утверждении направлений использования прибыли Общества в 2021 году и первом квартале 2022 г. в соответствие с утвержденным и согласованным бизнес-планом развития Общества на 2021 год. О периодичности выплаты дивидендов за 2021 год.

8. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

9. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность, а также документы, дающие право на участие в собрании.

Наблюдательный совет  ОАО «Бел Стом Кристал».