Извещение о проведении годового общего собрания акционеров (30 марта 2021 г.)
Извещение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Бел Стом Кристал"
(г. Минск, ул. Захарова, 52, корпус 2)
Собрание состоится 30 марта 2021 г. по адресу: г. Минск, ул. Захарова, 52, корп. 2, актовый зал.
Регистрация участников собрания в день его проведения с 11.00 до 12.50 по указанному выше адресу.
Начало работы собрания в 13.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 4 марта 2021 г.
С проектом решения общего собрания акционеров, информацией, документами, подлежащими представлению, можно ознакомиться с 10.03.2021 по вышеуказанному адресу с 11.00 до 13.00 в каб. № 307.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020 году и основных направлениях деятельности Общества на 2021 год.
2. О работе наблюдательного совета в 2020 году. Оценка деятельности директора Общества наблюдательным советом.
3. О результатах аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. О заключении ревизионной комиссии Общества по результатам ревизии за 2020г.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
5. Об утверждении порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, за 2020 год.
6. О выплате дивидендов за 2-е полугодие 2020 г.
7. Об утверждении направлений использования прибыли Общества в 2021 году и первом квартале 2022 г. в соответствие с утвержденным и согласованным бизнес-планом развития Общества на 2021 год. О периодичности выплаты дивидендов за 2021 год.
8. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
9. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
Участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность, а также документы, дающие право на участие в собрании.
Наблюдательный совет ОАО «Бел Стом Кристал».