«Извещение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Бел Стом Кристал» (г. Минск, ул. Захарова, 52, корп. 2)

Собрание состоится 31 марта 2022 г. по адресу: г. Минск, ул. Захарова, 52, корп. 2, актовый зал. Регистрация участников собрания в день его проведения с 11.00 до 12.50 по указанному выше адресу. Начало работы собрания в 13.00. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 4 марта 2022 г.

С проектом решения общего собрания акционеров, информацией, документами, подлежащими представлению, можно ознакомиться с 10.03.2022 по вышеуказанному адресу с 11.00 до 13.00 в каб. № 307.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.

2. О результатах аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. О заключении ревизионной комиссии Общества по результатам ревизии за 2021г.;

3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

4. Об утверждении порядка распределения прибыли за 2021 год, остающейся в распоряжении Общества.

5. О выплате дивидендов акционерам Общества за 2-е полугодие 2021 г.

6. Об утверждении порядка использования прибыли Общества в 2022 и первом квартале 2023 года в рамках реализации бизнес-плана по развитию Общества на 2022 год и о периодичности выплат дивидендов в 2022 году.

7. О работе наблюдательного совета в 2022 году. Оценка деятельности директора Общества наблюдательным советом.

8. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

9. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

10. Об утверждении Устава ОАО «Бел Стом Кристал».

11. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Общества.

Участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность, а также документы, дающие право на участие в собрании.

Наблюдательный совет

ОАО «Бел Стом Кристал».»