Извещение о проведение очередного общего годового собрания акционеров ОАО «Бел Стом Кристал»
ОАО «Бел Стом Кристал»
(г. Минск, ул. Захарова, д. 52, корп. 2)
Очередное общее годовое собрание акционеров ОАО «Бел Стом Кристал» состоится 27 марта 2025 года по адресу: г. Минск, ул. Захарова, д. 52, корп. 2, 3 этаж, актовый зал.
Регистрация участников собрания – в день его проведения с 11 час. 00 мин. до 12 час. 50 мин. по указанному выше адресу.
Начало работы собрания – в 13 час. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 01 марта 2025г.
С проектами решений по вопросам повестки дня очередного общего годового собрания акционеров, информацией и документами, подлежащими представлению, можно ознакомится с 05.03.2025 по вышеуказанному адресу в рабочие дни с 11 час. 00 мин до 13 час. 00 мин. в каб. № 307.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году и основных направлениях его деятельности на 2025 год.
2. О результатах аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год и о заключении ревизионной комиссии Общества по итогам ревизии за 2024 год.
3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
4. Об утверждении порядка использования прибыли за 2024 год, остающейся в распоряжении Общества.
5. О выплате дивидендов акционерам Общества за 2024 год.
6. Об утверждении порядка распределения прибыли Общества в 2025 и первом квартале 2026 года в рамках реализации бизнес-плана по развитию Общества на 2025 год и о периодичности выплат дивидендов за 2025 год.
7. О работе наблюдательного совета в 2024 году и оценка им деятельности директора Общества за 2024 год.
8. Об избрании членов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества на период с 27.03.2025 по дату проведения очередного общего годового собрания акционеров по итогам 2025 года включительно.
9. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность (представителям акционеров – доверенность, иной документ, подтверждающий их полномочия на участие в собрании).
Собрание созывается наблюдательным советом ОАО «Бел Стом Кристал» (протокол от 26.02.2025 № 252).
Наблюдательный совет ОАО «Бел Стом Кристал»
