РЕШЕНИЯ, принятые по вопросам повестки дня очередным общим годовым собранием акционеров ОАО «Бел Стом Кристал» 27.03.2025

 

 

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году и основных направлениях его деятельности на 2025 год.:

• Утвердить отчет директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году.
• Принять к сведению основные направления деятельности Общества на 2025 год в соответствии с бизнес-планом развития ОАО «Бел Стом Кристал» на 2025 год.

2. О результатах аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год и о заключении ревизионной комиссии Общества по итогам ревизии за 2024год:
   • Принять к сведению результаты аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, проведенного ООО «Даксин Глобал Бел», отметив, что согласно аудиторскому заключению, годовая бухгалтерская отчетность Общества по состоянию на 31.12.2024 достоверно во всех существующих аспектах отражает его финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменение финансового положения, в том числе движение денежных средств за 2024 год в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
   • Принять к сведению итоги ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, признав работу ревизионной комиссии ОАО «Бел Стом Кристал» удовлетворительной.
3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год:
   • С учетом аудиторского заключения, заключения ревизионной комиссии утвердить годовую (финансовую) отчетность Общества, в том числе:

бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2024 в сумме 3283 тыс. руб.;

отчет о прибылях и убытках на январь-декабрь 2024 года с показателем балансовой прибыли в сумме 92 тыс. руб.

3.2. Отметить удовлетворительную структуру баланса.

3.3. Опубликовать информацию о деятельности Общества согласно статьям 84-86 устава Общества в срок до 30.04.2025 на Едином портале финансового рынка и на сайте Общества www.stomatolog_9.by.

4. Об утверждении порядка использования прибыли за 2024 год, остающейся в распоряжении Общества:

4.1. Утвердить фактическое использование чистой прибыли за 2024 год в размере 48,6 тыс. руб. на:

пополнение резервного фонда заработной платы (0,01% от фонда оплаты труда) – 0,3 тыс. руб.;

расходы на потребление и производственное развитие Общества – 18.5 тыс. руб.;

дивиденды в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005              № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» – 29,8 тыс. руб.

5. О выплате дивидендов акционерам Общества за 2024 год:
   • Объявить дивиденды за 2024 год в размере 29760,56 руб. (1 акция – 0,09253733 руб.), из которых:

на акции, находящиеся в собственности г. Минска, приходится 13954,81 руб.,

на акции, находящиеся в собственности акционеров-физических лиц – 15805,75 руб.

5.2. Принять к сведению, что расчет чистой прибыли, направленной на дивиденды, произведен в размере, установленном общим собранием акционеров (протокол от 29.03.2024                       № 41).

5.3. Директору Общества обеспечить выплату дивидендов в размере 0,09253733 руб. за одну акцию по результатам работы за 2024 год.

5.4. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

дивиденды на акции, находящиеся в собственности г. Минска, в сумме 13954,81 руб. перечисляются на расчетный счет финансового отдела администрации Партизанского района г. Минска не позднее 21.04.2025;

дивиденды на акции, находящиеся в собственности акционеров – физических лиц, в сумме 15805,75 руб.  выплачиваются через кассу Общества и перечислением на карт-счета акционеров безналичным порядком не позднее 21.04.2025.

5.5. Директору Общества информацию о времени и месте выплаты дивидендов довести до сведения акционеров не позднее 01 апреля 2025 года, разместив ее на Едином портале финансового рынка сайте Общества www.stomatolog_9.by.

6. Об утверждении порядка распределения прибыли Общества в 2025 и первом квартале 2026 года в рамках реализации бизнес-плана по развитию Общества на 2025 год и о периодичности выплаты дивидендов за 2025 год:

6.1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества в 2025 году и первом квартале 2026 года (в период до очередного годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2025 год) на:

пополнение резервного фонда заработной платы - 0,01% от фонда оплаты труда;

дивиденды  в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» - с нормативом исчисления части прибыли 20%.

Оставшуюся часть прибыли направить на:

производственное развитие Общества;

покрытие убытков прошлых лет;

другие цели.

• Распределение прибыли Общества производить по итогам года.
• Установить периодичность выплаты дивидендов за 2025 год – один раз в календарном году по результатам 2025 года на основании данных годовой бухгалтерской и(или) финансовой отчетности.

7. О работе наблюдательного совета в 2024 году и оценка им деятельности директора Общества за 2024 год.
   • Утвердить отчет председателя наблюдательного совета о работе наблюдательного совета Общества в 2024 году.

Признать работу наблюдательного совета Общества в 2024 году удовлетворительной.

• Принять к сведению оценку наблюдательного совета о том, что деятельность директора Общества в 2024 году признана удовлетворительной.

8. Об избрании членов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества на период с 27.03.2025 по дату проведения очередного общего годового собрания акционеров по итогам 2025 года включительно:
   • Количественный состав наблюдательного совета 7 человек, из них;

представители государства – 2 человека,

избираемые члены наблюдательного совета – 5 человек.

• Принять к сведению, что в соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь от 19 января 1993 года № 2103-XI «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» в органы управления Общества назначены два представителя государства: Соломонова Т.С, Семенкова Т.М.
• По результатам голосования, избранными в состав наблюдательного совета Обществ, как имеющие большее количество голосов среди кандидатов, получивших более 50% голосов участников собрания, являются:

Валаханович И.В., Маковская М.В., Мычековская И.М., Перепеличенко И.И.,                   Рузанова С.В.

• Количественный состав ревизионной комиссии – 3 человека.
• По результатам голосования, избранными в состав ревизионной комиссии Обществ являются: Нестюк О.Р., Лысюк О.Л., Климашонок Т.Д.
• Ревизионной комиссии разработать план работы на 2025 год и первый квартал 2026 года.
• Принять к сведению, что план работы наблюдательного совета на 2025 год разработан и утвержден решением наблюдательного совета от 26.12.2024 (протокол № 249).

9. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
   • Утвердить следующие размеры вознаграждений, выплачиваемых членам наблюдательного совета Общества за осуществление возлагаемых на них функций в зависимости от результатов работы Общества за отчетный период с учетом Указа Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 №100 «О некоторых вопросах владельческого надзора»:

представителям государства и другим членам наблюдательного совета:

- при рентабельности с начала года до 10% включительно – 10 базовых величин в квартал;

- при рентабельности с начала года от 10 до 15% включительно – 15 базовых величин в квартал;

- при рентабельности с начала года от 15 до 25% включительно – 20 базовых величин в квартал;

- при рентабельности с начала года свыше 25% включительно – 25 базовых величин в квартал;

председателю наблюдательного совета:

- при рентабельности с начала года до 10% включительно – 12 базовых величин в квартал;

- при рентабельности с начала года от 10 до 15% включительно – 17 базовых величин в квартал;

- при рентабельности с начала года от 15 до 25% включительно – 22 базовых величин в квартал;

- при рентабельности с начала года свыше 25% включительно – 27 базовых величин в квартал.

Рентабельность рассчитывается в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.05.2008 № 694 «О представителях государства в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь либо административно-территориальным единицам».

Вознаграждение выплачивается ежеквартально за счет чистой прибыли Общества за отчетный период.

• Утвердить следующие размеры вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества за проведенную ревизию (проверку):

- председателю ревизионной комиссии – 8 базовых величин;

- членам ревизионной комиссии – 5 базовых величин.

9.3. При выплате вознаграждений к расчету принимается размер базовой величины, установленный на последний день месяца квартала, за который осуществляется выплата.