Извещение о проведении очередного общего годового собрания акционеров ОАО Бел Стом Кристал по итогам 2025 г.

Извещение
о проведение очередного общего годового собрания акционеров
ОАО «Бел Стом Кристал»

ОАО «Бел Стом Кристал» (г. Минск, ул. Захарова, д. 52, корп. 2)

Очередное общее годовое собрание акционеров ОАО «Бел Стом Кристал» состоится  31 марта 2026 года по адресу: г. Минск, ул. Захарова, д. 52, корп. 2, 3 этаж, актовый зал.

Регистрация участников собрания – в день его проведения с 11 час. 00 мин. до 12 час. 50 мин. по указанному выше адресу.

Начало работы собрания – в 13 час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 01 марта 2026 г.

С проектами решений по вопросам повестки дня очередного общего годового собрания акционеров, информацией и документами, подлежащими представлению, можно ознакомится с 05.03.2026 по вышеуказанному адресу в рабочие дни с 11 час. 00 мин до 13 час. 00 мин. в каб. № 307.

Повестка дня:

 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году.

2. О результатах аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год и о заключении ревизионной комиссии Общества по итогам ревизии за 2025 год.

3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

4. Об   утверждении   порядка   использования    прибыли за   2025 год, остающейся в распоряжении Общества.

5. О выплате дивидендов акционерам Общества за 2025 год.

6. Об утверждении порядка распределения прибыли Общества в 2026 году и первом квартале 2027 года в рамках реализации бизнес-плана по развитию Общества на 2026 год и о периодичности выплат дивидендов за 2026 год.

7. О работе наблюдательного совета в 2025 году и оценка им деятельности директора Общества за 2025 год.

8. Об избрании членов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества на период 2 квартал 2026 г. - 1 квартал 2027 г. (по дату проведения общего годового собрания акционеров по итогам 2026 года).

9. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность (представителям акционеров – доверенность, иной документ, подтверждающий их полномочия на участие в собрании).

Собрание созывается наблюдательным советом ОАО «Бел Стом Кристал» (протокол от 27.02.2026 № 267).

                                                              Наблюдательный совет ОАО «Бел Стом Кристал»